FIOD doorzoekt woning en autobedrijf van man (55) uit Oostzaan, horloge van ruim 100.000 in beslag genomen

Internetredactie
Oostzaan

Een 55-jarige man uit de gemeente Oostzaan wordt verdacht van witwassen en het niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties. De FIOD heeft woensdag zijn woning en bedrijf doorzocht en daarbij onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een horloge met een waarde van ruim 100.000 euro.

Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen aan de FIU (Financial Intelligence Unit) van ongebruikelijke transactie bij het bedrijf van de man. Het vermoeden is dat via constructies geld wordt witgewassen voor (drugs)criminelen.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet alle transacties van dit autobedrijf terug te zien zijn op de zakelijke bankrekeningen. Daarnaast is het onduidelijk of alle transacties betrekking hebben op de handel in auto’s.

De verdenking is dat er betalingen met grote contante geldbedragen zijn gedaan die niet zijn gemeld bij de FIU. Eerder kwam de verdachte al in beeld toen hij een financiële constructie aanging met een drugscrimineel.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.