Premium

Koen Juffermans over de intensieve strijd tegen witwassen

Koen Juffermans: ,,Voor de banken is het ook een imagoprobleem als ze worden geassocieerd met fraude”.

Elk jaar wordt voor zo’n 16 miljard euro aan fraude- en drugsgeld witgewassen in Nederland. „10 procent van al het bankpersoneel is alleen maar bezig met witwassen en fraude”, zegt Koen Juffermans, fraude- en cybercrime-expert bij Businessforensics.

In zijn jarenlange loopbaan bij de marechaussee en de bancaire sector heeft Koen Juffermans alle trucjes wel voorbij zien komen. Het doel van witwassen is het versluieren van geld zodat het niet meer te herleiden is naar de criminele herkomst. „Bij bancaire gelden wordt witwassen onder andere gebruikt om drugstransporten mee te financieren, maar ook voor eigen genot zoals het aanschaffen van een huis, auto, boot, juwelen of sneakers. Vijf tot tien jaar geleden kon iedereen zijn bankrekening nog aanvullen met contant geld bij de baliemedewerkster van de bank. Nieuwe wetten zijn inmiddels ingegaan. Tegenwoordig worden er vragen gesteld en beperkt het de mogelijkheden om dit te doen.”

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.